WALNE ZGROMADZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 16 LIPCA 2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) 16 lipca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski , przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie 00-687.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

OGŁOSZENIE

PEŁNOMOCNICTWO

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia

Uchwały – 27_06_2019

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r.

W nawiązaniu do raportu nr 5/2019 roku z dnia 30.05.2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd INTERFARMED S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia nowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu: (1) ujednolicona treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem akcjonariusza (2) uzupełnione projekty uchwał oraz (3) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3) oraz pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

IFM SA – ZWZ 27.06.19 – formularz pelnomocnictwa – uzupelnione

IFM SA – ZWZ 27.06.19 – ogloszenie – uzupelnione

IFM SA – ZWZ 27.06.19 – projekty uchwal – uzupelnione

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 27 CZERWCA 2019 R.

Zarząd INTERFARMED S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

pełna treść ogłoszenia

pr ojekty uchwał

wzór formularza do wykonywania głosu

liczba akcji i głosów

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INTERFARMED S.A. W DNIU04.12.2018 roku

Zarząd InterFarMed S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 04.12.2018 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd wskazuje iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte oraz o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przerwie w obradach do dnia 03.01.2019 roku do godz. 12:00. Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w kancelarii notarialnej przy ul. Chłodnej 15.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

TREŚĆ UCHWAŁ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 4 GRUDNIA 2018 R.

Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, (4) liczba akcji i głosów.

pełna treść ogłoszenia

projekty uchwał

wzór formularza do wykonywania głosu

liczba akcji i głosów

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 28 CZERWCA 2018 R.

Zarząd Black Pearl S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Bi-wejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów, oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Formularz Pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty Uchwał

01-06-2018 16:52:04 | Bieżący | EBI | 9/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgło-szono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki: Uchwały Black Pearl S.A. podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 29 GRUDNIA 2017 R.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2017 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

02-12-2017 18:21:14 | Bieżący | EBI | 20/2017

Zarząd Black Pearl S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje

(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(2) projekty uchwał oraz

(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.12.2017

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_29122017

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 30 CZERWCA 2017 R.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11: 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

BLACK PEARL – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017.pdf rozmiar: 808.0 kB

2017_2_Black Pearl – Projekty uchwał na ZWZ.pdf rozmiar: 514.0 kB

Ilość akcji -Black Pearl ZWZ 2017.pdf rozmiar: 337.9 kB

2017_5aBlack Pearl – Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. f….pdf rozmiar: 465.1 kB

2017_4b_Black Pearl – Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna.pdf rozmiar: 549.6 kB

2017._4a_Black Pearl – Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna.pdf rozmiar: 550.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Joanna Bensari – Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podjęte uchwały

Uzupełnienie porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki, wniosek w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiot stanowi wprowadzenie do porządku obrad sprawy związanej z podjęciem w trybie art. 397 ksh uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

Nowy porządek obrad wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ, projektami uchwał oraz formularzami wykonywania prawa głosu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ uwzględniające uzupełnienie

– Porządek obrad uwzględniający uzupełnienie

– Projekty uchwał oraz formularze wykonywania prawa głosu uwzględniające uzupełnienie

Ogloszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Black Pearl S.A.

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. fizyczna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

Ogloszenie o zwolaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Black Pearl S.A.

Projekty uchwał na ZWZ

Liczba akcji na ZWZ

Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna

Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna

Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. fizyczna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 11 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał na NWZ w dniu 11 kwietnia 2016r.

Informacja o liczbie akcji

Pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 11 kwietnia 2016r. (osoby fizyczne)

Pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 11 kwietnia 2016r. (osoby prawne)