OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raporty Spółek ESPI/EBI

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

08-12-2015 20:25:24 | Bieżący | ESPI | 23/2015

oRB-W_ASO: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PAP
Data: 2015-12-08

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 6 załączników

  • 4_20151208_Black_Pearl_-_Liczba_akcji_na_NWZ_11012016.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_20151208_Black_Pearl_Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6a20151208_Black_Pearl_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._prawna.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5a_20151208_Black_Pearl_-_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._prawna.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY















































































































































































































































































































































    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

    Raport bieżący nr 23 / 2015

    Data sporządzenia:

    Skrócona nazwa emitenta

    BLACK PEARL S.A.

    Temat

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

    Podstawa prawna

    Inne uregulowania

    Treść raportu:

    Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al.
    Komisji Edukacji
    Narodowej 93/B3, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
    Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
    Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
    zakładowym w wysokości 4.033.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP 7010211009
    oraz
    REGON 142121110, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 398, art. 399
    § 1, art. 4021
    oraz art. 4022Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”, a także mając na uwadze postanowienia
    § 4
    ust. 2 pkt. 1 – 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego
    przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _według stanu prawnego na dzień
    1
    października 2013 r._, zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 roku, o godzinie 13:00, w kancelarii
    notarialnej
    M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie
    przy
    ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.
    Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
    5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
    7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia
    akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
    8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
    Statutu Spółki;
    9. Wolne głosy i wnioski;
    10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
    ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
    1. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień
    przypadający na 16 _szesnaście_ dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    tj.
    dzień 26 grudnia 2015 r. _tzw. record date_.
    2. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące
    akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu.
    W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający
    zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, w okresie pomiędzy dniem
    ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _8 grudnia 2015 r._, a pierwszym dniem
    powszednim po record date _28 grudnia 2015 r._, do podmiotów prowadzących ich rachunki
    papierów wartościowych o wystawienie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa
    w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
    Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
    którym przysługuje prawo głosu z akcji Spółki, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date _tj.
    w dniu
    26 grudnia 2015 r._.
    Akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia
    w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce
    nie
    później niż w dniu record date _tj. w dniu 26 grudnia 2015 r._ i nie będą odebrane
    przed
    zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na
    dowód
    złożenia akcji _wedle wyboru akcjonariusza_: u notariusza, w wybranym przez akcjonariusza
    banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej
    lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
    W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji
    nie
    będą wydane przed upływem record date. Złożenie dokumentów akcji lub zaświadczeń,
    o których mowa powyżej, może nastąpić w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku,
    w wyłączeniem świąt państwowych _dalej: „Dni Robocze”_, w biurze znajdującym się pod
    adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, od godziny 9:00 do
    godziny 17:00.
    Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia imiennie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu.
    3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
    jedną
    dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
    w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone

    Zarządowi w formie pisemnej _drogą pocztową lub faksem_ lub w postaci elektronicznej
    _e-mail_, nie później niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed wyznaczonym terminem
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 grudnia 2015 r. Żądanie powinno
    zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
    obrad.
    Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres: ul. Zygmunta Słomińskiego
    15
    lok. 504, 00-195 Warszawa. Żądania w formie elektronicznej powinny być kierowane na
    adres
    poczty elektronicznej: biuro@blackpearlcapital.pl. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin
    na
    zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie doręczone
    Spółce.
    Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie żądania.
    Zarząd Spółki, nie później niż na 18 _osiemnaście_ dni przed wyznaczonym terminem
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 24 grudnia 2015 roku, ogłosi
    zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez
    ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki:
    https://www.blackpearlcapital.pl/.
    4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
    do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
    wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
    jedną
    dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do
    porządku obrad.
    Projekty uchwał w formie pisemnej powinny być kierowane na adres: ul. Zygmunta
    Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa. Projekty uchwał w formie elektronicznej
    powinny
    zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.
    Zgłoszenia
    projektów uchwał powinny zawierać adres do korespondencji zgłaszających je akcjonariuszy.
    Zarząd niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał poprzez ich opublikowanie raportem
    bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: https://www.blackpearlcapital.pl/.
    Zarząd zwraca uwagę, że projekty uchwał otrzymane w dniu poprzedzającym Nadzwyczajne
    Walne Zgromadzenie mogą nie zostać ogłoszone w sposób określony w zdaniu powyżej,
    jednak
    będą podlegały one rozpatrzeniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak, jak projekty
    zgłoszone wcześniej.
    5. Szczegółowe zasady wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 5 powyżej
    Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący uprawnienia, wynikające z art. 401 § 1 oraz
    § 4 KSH,
    powinni załączyć kopie _skany_ dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia,
    np. świadectwa depozytowe lub imienne zaświadczenia o prawie do uczestniczenia
    w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wykazujące posiadanie oraz liczbę posiadanych
    akcji Spółki na dzień skorzystania z uprawnienia, oraz kopię _skan_ dokumentu
    potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy _tj. dowodu osobistego
    lub
    innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy_.
    W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy
    załączyć
    kopię _skan_ aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest
    zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo
    jego
    przedstawicieli do jego reprezentowania.
    Wszystkie przekazywane Spółce, w tym przesyłane drogą elektroniczną, zagraniczne
    dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestrów, powinny być
    przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie
    drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego
    dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy wykonujących
    przysługujące im uprawnienia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji,
    wszystkie dokumenty powinny być przesyłane w formacie PDF.
    6. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
    do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu może zgłaszać podczas obrad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
    do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów, w miarę możliwości, uczestnik
    powinien uprzedzić przewodniczącego oraz przekazać mu treść projektu na piśmie.
    7. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
    głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
    Zgodnie z art. 412-4122KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik
    wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
    chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego
    pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa _w przypadku udzielenia
    pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg
    pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu
    wcześniejszych pełnomocników_. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
    akcjonariusza i głosować odmiennie z poszczególnych akcji każdego akcjonariusza.
    Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz
    niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
    wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu
    lub przez pełnomocnika.
    Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
    z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego
    w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie
    ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
    niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
    dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.
    Pełnomocnik może głosować na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z instrukcjami
    udzielonymi przez akcjonariusza, jednak Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik wykonuje
    prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.
    O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
    wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa na adres poczty

    elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl, dokładając wszelkich starań, aby
    możliwa
    była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
    prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo
    sporządzone w formie pisemnej podlega załączeniu do protokołu Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
    kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej – skan
    pełnomocnictwa z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza – powinno zostać
    przesłanie w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
     dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie
    identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika_, oraz numerów telefonów i adresów poczty
    elektronicznej obu tych osób,
     zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
    głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą
    wykonywane.
    Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz
    przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego
    dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza, jako mocodawcę,
    i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym
    jest
    osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331
    Kodeksu cywilnego.
    W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o
    której
    mowa w art. 331
    Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan
    odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną
    zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny
    być
    przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie

    drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu
    o charakterze urzędowym. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie

    przesyłane w postaci elektronicznej.
    Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia
    przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu określonych
    w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji oraz potwierdzeniu udzielenia
    pełnomocnictwa oraz jego zakresu.
    Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do
    zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
    Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów
    wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
    Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego
    pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    W związku z możliwością weryfikacji przez Spółkę dokumentów pełnomocnictw nadsyłanych
    w postaci elektronicznej, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa
    do
    uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki
    nie później niż do dnia 5 stycznia 2016 roku, do godz. 17:00.
    Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni
    posiadać przy sobie ważny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
    który
    zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności. Pełnomocnik powinien okazać ponadto
    dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego
    w postaci elektronicznej.
    Spółka udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez
    pełnomocnika. Wzory formularzy pełnomocnictw w formie pisemnej zamieszczone są na
    stronie internetowej Spółki: https://www.blackpearlcapital.pl/. Możliwe jest korzystanie
    z innych formularzy udzielanych pełnomocnictw pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich
    wymaganych prawnie elementów.
    Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
    papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
    z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane
    na
    rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
    z akcji zapisanych na tym rachunku.
    Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma być członek Zarządu
    Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
    spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, zastosowanie znajdą poniższe zasady:
    1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu;
    2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
    bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
    3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
    4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
    8. Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania
    prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej
    Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym
    Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się
    w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
    ani
    wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub
    drogą
    korespondencyjną.
    9. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych
    do
    uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    zostanie wyłożona w biurze znajdującym się pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego
    15 lok.
    504, 00-195 Warszawa, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 5, 7, 8 stycznia 2016 r. w godzinach od 10:00
    do
    17:00.
    Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
    w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
    własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie
    powinno
    być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Akcjonariusz
    żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię _skan_ dokumentu
    potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o
    prawie do
    uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dokumentu
    potwierdzającego tożsamość akcjonariusza _tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu
    pozwalającego na identyfikację akcjonariusza_. W przypadku akcjonariusza niebędącego
    osobą
    fizyczną, należy załączyć kopię _skan_ aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten
    podmiot jest
    zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo
    jego
    przedstawicieli do jego reprezentowania.
    10. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
    Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw
    wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
    wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie
    adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są
    zamieszczane na stronie internetowej Spółki: https://www.blackpearlcapital.pl/. Ponadto,
    każdy
    z akcjonariuszy ma prawo uzyskania całej dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniem w biurze znajdującym się pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok.
    504, 00-195 Warszawa, w Dniach Roboczych, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 9:00
    do 17.00.
    Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    w wersji papierowej powinien przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do
    uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. imienne zaświadczenie o prawie
    do
    uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykazujące posiadanie akcji na dzień
    złożenia żądania, oraz dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza _tj. dowód
    osobisty
    lub inny dokument pozwalający na identyfikację akcjonariusza_. W przypadku akcjonariusza
    niebędącego osobą fizyczną, należy przedstawić aktualny odpis z rejestru, w którym
    ten
    podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu
    oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.
    11. Dodatkowe informacje
    Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są
    o
    dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad
    na 30
    minut przed wyznaczonym rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    12. Proponowane zmiany Statutu Spółki
    Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane
    zmiany Statutu:
    Aktualna treść Statutu:
    § 6 ust. 1 Statutu
    § 6 ust. 1 Statutu
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.033.800,00 zł
    _cztery miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset
    złotych_ i dzieli się na 2 016 900 _dwa miliony
    szesnaście tysięcy dziewięćset_ akcji zwykłych na
    okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł
    _dwa złote_ każda.
    Proponowane zmiany Statutu:
    § 6 ust. 1 Statutu
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.033.800,00 zł
    _trzydzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące
    osiemset złotych zero groszy_ i dzieli się na
    16.016.900 _szesnaście milionów szesnaście
    tysięcy dziewięćset_ akcji zwykłych na okaziciela w
    tym:
    a_ 2.016.900 akcji serii D o wartości nominalnej
    2,00 zł _dwa złote_ każda;
    b_ 14.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej
    2,00 zł _dwa złote_ każda.

    Załączniki

    Plik Opis

    4_20151208_Black_Pearl_-_Liczba_akcji_na_NWZ_11012016.pdf Liczba Akcji na NWZ

    3_20151208_Black_Pearl_Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf Projekty Uchwał na NWZ

    6a20151208_Black_Pearl_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._prawna.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ osoba prawna

    5a_20151208_Black_Pearl_-_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ osoba fizyczna

    6_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ osoba prawna

    5_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ osoba fizyczna

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)





























    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE






























































































































    BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-060 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Plac Wolnica 13 lok 10
    _ulica_ _numer_
    _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
    _telefon_ _fax_
    inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
    _e-mail_ _www_
    701-021-10-09 142121110
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ











    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

    Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

    Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
    1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
    2. Przejdź do strony głównej portalu.

    Sorry,
    the page cannot be found

    Try one of the following:
    1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
    2. Go to the homepage.

































    Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudni

    Raporty Spółek ESPI/EBI

    Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudni BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

    08-12-2015 16:56:27 | Bieżący | ESPI | 23/2015


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
    Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej
    5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia
    2015 roku

    PAP
    Data: 2015-12-08

    Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

    oSpis tresci:

    1. RAPORT BIEŻĄCY
    2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
    3. INFORMACJE O PODMIOCIE
    4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY








































































































    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

    Raport bieżący nr 23 / 2015

    Data sporządzenia: 2015-12-08
    Skrócona nazwa emitenta
    BLACK PEARL S.A.
    Temat
    Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
    Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej
    5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia
    2015 roku
    Podstawa prawna
    Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
    Treść raportu:
    Zarząd spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ przekazuje
    wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
    Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku:
    „Agtes” S.A. – liczba akcji: 1.489.500, liczba głosów: 1.489.500
    oraz informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku,
    co najmniej 5% liczby głosów posiadał jeden akcjonariusz „Agtes” S.A. – posiadający
    1.489.500 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    oraz 73,85% ogólnej liczby głosów.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)






























    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE





















































































































    BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-060 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Plac Wolnica 13 lok 10
    _ulica_ _numer_
    _telefon_ _fax_
    inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
    _e-mail_ _www_
    701-021-10-09 142121110
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ






















    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-12-08 Jerzy Dmochowski

    Prezes Zarządu


















































































    Identyfikator raportu g3rnkvrut1
    Nazwa raportu RB_ASO
    Symbol raportu RB_ASO
    Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
    Tytul Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
    Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej
    5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia
    2015 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 31-060
    Miasto Kraków
    Ulica Plac Wolnica
    Nr 13 lok 10
    Tel.
    Fax
    e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
    NIP 701-021-10-09
    REGON 142121110
    Data sporzadzenia 2015-12-08
    Rok biezacy 2015
    Numer 23
    adres www www.blackpearlcapital.pl







    Serwis Ekonomiczny
    Polskiej Agencji Prasowej SA
    2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

    Black Pearl S.A. ? Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2015 roku

    Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

    Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
    1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
    2. Przejdź do strony głównej portalu.

    Sorry,
    the page cannot be found

    Try one of the following:
    1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
    2. Go to the homepage.

































    Black Pearl S.A. ? Zmiany w Zarządzie Spółki

    Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

    Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
    1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
    2. Przejdź do strony głównej portalu.

    Sorry,
    the page cannot be found

    Try one of the following:
    1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
    2. Go to the homepage.

































    Black Pearl S.A. ? Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

    Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

    Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
    1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
    2. Przejdź do strony głównej portalu.

    Sorry,
    the page cannot be found

    Try one of the following:
    1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
    2. Go to the homepage.

































    Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

    Raporty Spółek ESPI/EBI

    Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

    07-12-2015 16:47:37 | Bieżący | ESPI | 22/2015

    oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
    i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
    oraz o spółkach publicznych

    PAP
    Data: 2015-12-07

    Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

    oSpis tresci:

    1. RAPORT BIEŻĄCY
    2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
    3. INFORMACJE O PODMIOCIE
    4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY








































































































    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

    Raport bieżący nr 22 / 2015

    Data sporządzenia: 2015-12-07
    Skrócona nazwa emitenta
    BLACK PEARL S.A.
    Temat
    Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
    i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
    oraz o spółkach publicznych
    Podstawa prawna
    Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
    Treść raportu:
    Zarząd spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje,
    że w dniu 7 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała od spółki pod firmą 01CYBERATON S.A.
    z siedzibą w Warszawie _”01CYBERATON”_, zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust.
    1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
    w którym to poinformowała Spółkę, że w wyniku zawarcia w dniu 1 grudnia 2015 roku
    umowy przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie wierzytelności, nabyła w dniu 2 grudnia
    2015 roku 1.489.500 sztuk akcji Spółki, tym samym bezpośredni udział 01CYBERATON w
    kapitale zakładowym Spółki przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów.

    Przed transakcją 01CYBERATON nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

    Aktualnie 01CYBERATON posiada 1.489.500 akcji stanowiących 73,85% kapitału zakładowego
    Spółki oraz reprezentujących 1.489.500 głosów stanowiących 73,85% ogólnej liczby głosów
    w Spółce.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)






























    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE





















































































































    BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-060 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Plac Wolnica 13 lok 10
    _ulica_ _numer_
    _telefon_ _fax_
    inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
    _e-mail_ _www_
    701-021-10-09 142121110
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ






































    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

    2015-12-07 Jerzy Dmochowski Prezes Zarzadu


















































































    Identyfikator raportu g3rnkvrut1
    Nazwa raportu RB_ASO
    Symbol raportu RB_ASO
    Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
    Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
    i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
    oraz o spółkach publicznych
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 31-060
    Miasto Kraków
    Ulica Plac Wolnica
    Nr 13 lok 10
    Tel.
    Fax
    e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
    NIP 701-021-10-09
    REGON 142121110
    Data sporzadzenia 2015-12-07
    Rok biezacy 2015
    Numer 22
    adres www www.blackpearlcapital.pl







    Serwis Ekonomiczny
    Polskiej Agencji Prasowej SA
    2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

    Black Pearl S.A. ? Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2015 roku

    Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

    Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
    1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
    2. Przejdź do strony głównej portalu.

    Sorry,
    the page cannot be found

    Try one of the following:
    1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
    2. Go to the homepage.