|
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. K.K. Baczyńskiego
1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 _”Spółka”_ informuje o rozszerzeniu
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”ZWZ”_, które odbędzie się dnia 5
maja 2011 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta
s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
Porządek obrad został rozszerzony, zgodnie z otrzymanym przez Spółkę w dniu 14 kwietnia
2011 roku żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot
zależny od SPQR S.A._ posiadający 6.527.921 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 15,73% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od DYFFRYN HOLDINGS LIMITED_ posiadający 5.478.588
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,20% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny
od DYFFRYN HOLDINGS LIMITED_ posiadający 14.058.624 akcji zwykłych na okaziciela BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów, o następujące punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu “NewConnect” akcji serii D
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia
3 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
4 .Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą
5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez
Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
na GPW”
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający
ww. żądanie akcjonariuszy jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
Spółki oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
7. Rozpatrzenie: “Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL
S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, trwającym od 1 października
2009 roku do 31 grudnia 2010 roku” oraz “Sprawozdania Rady Nadzorczej BLACK PEARL
CAPITAL S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. za
pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu BLACK
PEARL CAPITAL S.A. z działalności w okresie od 1 października 2009 do 31 grudnia
2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2010 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu “NewConnect” akcji serii D
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą
16. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez
Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
na GPW”
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1_ projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. przesłane przez akcjonariuszy w
żądaniu rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_ pełnomocnictwo na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. uwzględniające rozszerzenie porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
|
|
RB-W_ASO: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL
